公告日期:2024-07-23
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2024-39
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会;公司第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2024年8月7日(星期三)上午9点
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;
(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票
结果为准。
6.股权登记日:2024 年 7 月 31 日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 7 月 31 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案 √
累积投票提案(提案 2 至 4 采用等额选举)
2.00 关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董 应选人数(6)人
事的议案
2.01 选举白晓松先生为公司董事 √
2.02 选举邓蓉女士为公司董事 √
2.03 选举孙金妮女士为公司董事 √
2.04 选举徐培清先生为公司董事 √
2.05 选举程杰先生为公司董事 √
2.06 选举丁红岩先生为公司董事 √
3.00 关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事 应选人数(3)人
……
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