公告日期：2018-05-19

证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-061



湖北宜化化工股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案之情况。



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。



一、会议召开情况



(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2018年5月18日下午



14点 30 分。互联网投票系统投票时间:2018年 5月 17 日下午



15:00-2018年5月18日下午15:00。交易系统投票时间：2018年5



月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。



(二)会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号；



(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；



(四)召集 人：本公司董事会；



(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；



(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为6



人，代表有效表决权的股份总数为170,948,948股，占公司总股份



897,866,712股的19.04%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权



的股份总数17,622,759股，占公司总股份的1.96%。



1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1名，代表有



效表决权的股份总数为153,326,189股，占公司总股份的17.08%。



2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5名，代表有效表决权的股份总数17,622,759股，占公司总股份1.96%。 （二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。



（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。



三、会议提案审议情况



本次股东大会审议事项已经公司第八届第三十三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。



大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：



（一）公司2017年度董事会报告



表决结果为：同意170,944,648股，占出席本次股东大会有效表



决权股份的 100%，反对4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股



份的0.00%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。



持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席



会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。



（二）公司2017年度监事会报告



表决结果为：同意170,944,648股，占出席本次股东大会有效表



决权股份的 100%，反对4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股



份的0.00%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。



持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席



会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。



(三)公司2017年年度报告及摘要



表决结果为：同意170,944,648股，占出席本次股东大会有效表



决权股份的 100%，反对4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股



份的0.00%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。



持股 5%以下中小投资者的表决结果为17,618,459股同意，占出席



会议中小投资者有效表决股份总数的99.98%；4,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.02%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。



(四)公司2018年日常关联交易预……
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