公告日期：2018-05-19

2017年度股东大会的法律意见



湖北普济律师事务所



关于湖北宜化化工股份有限公司



2017年度股东大会的法律意见



湖北普济律师事务所



地址：宜昌市西陵一路7号勤业商务大厦7楼



联系电话：0717-6444261



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关于湖北宜化化工股份有限公司



2017年度股东大会的法律意见



致：湖北宜化化工股份有限公司



湖北普济律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派本所律师对公司2017年股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。



本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。



本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否 2017年度股东大会的法律意见



符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。



本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。



本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集程序



本次股东大会由湖北宜化化工股份有限公司董事会召集。本公司于2018年4月20日以通讯表决方式召开公司第八届第三十三次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2017年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。



并于2018年4月20日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海



证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。



本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



二、本次股东大会的召开



1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2018年5月15日。



2．本次股东大会的现场会议于2018年5月18日下午14:30时



在宜昌市沿江大道52号二楼会议室召开。



2017年度股东大会的法律意见



3. 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系



统或交易系统进行，其中：



互联网投票系统投票时间:2018年5月17日下午15:00-2018年



5月18日下午15:00。交易系统投票时间：2018年5月18日上午9:30



－11:30，下午13:00－15:……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。