公告日期:2024-04-13
华泰联合证券有限责任公司
关于湖北宜化化工股份有限公司
2024 年度对外担保额度预计的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”)作
为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”或“公司”)向特定对象
发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》
等有关法律法规和规范性文件的相关规定,对湖北宜化 2024 年度对外担保额度
预计事项进行了审慎尽职调查,核查情况如下:
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需要,2024 年
度公司拟提供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度,其中对资产负债率大于
70%的控股子公司提供 83,000.00 万元担保额度,对资产负债率小于或等于 70%
的控股子公司提供 539,657.20 万元担保额度,对资产负债率小于或等于 70%的参
股公司提供 10,230.00 万元担保额度。
担保方直接/ 被担保方 截至2024年3 担保额度占上
担保 被担保方 间接持股比 最近一期 月31日担保余 本次新增担保 市公司最近一 是否关
方 例 资产负债 额(万元) 额度(万元) 期净资产比例 联担保
率
内蒙古宜化化工有 50,000.00 7.61% 否
限公司 61,792.25
湖北宜化国际贸易 100% >70% 30,000.00 4.56% 否
有限公司 20,000.00
湖北宜化降解新材 3,000.00 0.46% 否
公司 料有限公司 21,566.86
小计 103,359.11 83,000.00 12.62% —
湖北宜化楚星生态 240,000.00 36.50% 否
科技有限公司 100% ≤70% 0.00
湖北宜化新能源有 0.00 145,000.00 22.05% 否
限公司
湖北宜化氟化工有 40,000.00 6.08% 否
限公司 0.00
湖北宜化精细化工 34,000.00 5.17% 否
有限公司 0.00
湖北宜化肥业有限 22,000.00 3.35% 否
公司 27,251.16
青海宜化化工有限 17,000.00 2.59% 否
责任公司 15,000.00
新疆天运……
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