公告日期：2024-04-13

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-041
湖北宜化化工股份有限公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。

2. 本次监事会会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 6 楼会议室以现
场会议方式召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。

4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。


表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财
务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定的要求编制。

2023 年度，公司实现营业收入 17,042,037,265.76 元，同比降低
17.72%；实现利润总额 968,760,269.04 元，同比降低 67.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 453,146,283.51 元，同比降低 79.06%。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 21,434,333,757.47 元，同比
增长 8.99%；负债总额为 12,777,351,091.11 元，同比降低 0.62%；归属于上市公司股东的净资产为 6,574,480,657.91元，同比增长40.59%；资产负债率为 59.61%，同比降低 5.77%。

具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务部分”。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


本议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司结合实际情况，制订《2023 年度利润分配预案》，该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定，公司与全体股东共享经营成果，同时兼顾未来可持续发展，不存在损害股东利益的情形，同意该预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、保荐人核查意见详见巨潮资讯网……
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