公告日期：2024-03-16

公司简称：湖北宜化 证券代码：000422
上海荣正企业咨询服务（集团）

股份有限公司

关于

湖北宜化化工股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）
之

独立财务顾问报告

2024 年 3 月


目 录


一、释义...... 3
二、声明...... 5
三、基本假设......6
四、本次限制性股票激励计划的主要内容......7

（一）激励工具及标的股票来源 ......7

（二）授予的限制性股票数量...... 7

（三）激励对象的范围及分配情况......7

（四）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排......9

（五）限制性股票授予价格的确定方法...... 10

（六）限制性股票考核条件 ...... 11

（七）激励计划其他内容...... 14
五、独立财务顾问意见...... 15
（一）对湖北宜化 2024年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 ...... 15

（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见...... 16

（三）对激励对象范围和资格的核查意见 ...... ... 17

（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见...... 17

（五）对股权激励计划授予价格确定方式的核查意见...... 18

（六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...... 18

（七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见...... 19

（八）对公司实施股权激励计划的财务意见...... 20

（九）公司实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见 ...... 20

（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见...... 21

（十一）其他应当说明的事项...... 21
六、备查文件及咨询方式...... 22

（一）备查文件...... 22

（二）咨询方式...... 22
一、释义

湖北宜化、公司、 指 湖北宜化化工股份有限公司

本公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖北宜化
独立财务顾问报告 指 化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）之独
立财务顾问报告

股权激励计划、限

制性股票激励计 指 湖北宜化化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划

划、本激励计划、
本计划

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的公司 A股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在
达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获授一定数量限制性股票的公司员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易
日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至所有激励对象获授
的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用
限售期 指 于担保、偿还债务的期间，自限制性股票授予登记完成之日
起算

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限
制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需
满足的条件

股本总额 指 指股东大会批准最近一次股……
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