公告日期：2024-03-16

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-021
湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15
日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，将第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（周一）14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 1 日（周一）

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 1 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 27 日。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 3 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案。关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。

三、会议登记等事项


1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。
2. 登记时间：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日 8:30-11:30
及 14:00-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式：

通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

邮政编码：443000

电话号码：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

联系人姓名：李玉涵、李明亮

6. 本次会议预计会期……
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