公告日期:2024-03-09
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-015
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 8
日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》,同意于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年
第一次临时股东大会,将第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过的部分议案提交审议,具体如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2024 年 3 月 25 日(周一)14:30
网络投票时间:2024 年 3 月 25 日(周一)
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 3 月 25 日
的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2024 年 3 月 20 日。
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2024 年 3 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
(八)会议地点:宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √
公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过了上述议案。关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。
三、会议登记等事项
1. 登记方式:现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443000,传真号码:0717-8868081。
2. 登记时间:2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日 8:30-11:30
及 14:00-17:00。
3. 登记地点:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
4. 登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式:
通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码:443000
电话号码:0717-8868081
传真号码:0717-8868081
电子邮箱:hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名:李玉涵、李明亮
6. 本次会议预计会期半天,与会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。