公告日期：2024-03-09

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-013
湖北宜化化工股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董
事会秘书及其他管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

1. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议全票审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。华泰联合证券有限责任公司（简
称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事专门会议决议、保荐人核查意见详见巨潮资讯网。

2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十一
次会议决议；

2. 2024 年第一次独立董事专门会议决议；

3. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司
为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会

2024 年 3 月 8 日


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