公告日期：2018-08-17

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2018年8月8日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》已于2018年8月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2018年8月24日15：00。

网络投票时间：2018年8月23日—2018年8月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月24日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月23日15:00—2018年8月24日15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2018年8月16日）均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

1.01选举方洪波先生为第九届董事会非独立董事；

1.02选举陆剑峰先生为第九届董事会非独立董事；

1.03选举肖明光先生为第九届董事会非独立董事；

1.04选举江鹏先生为第九届董事会非独立董事；

1.05选举周斯秀女士为第九届董事会非独立董事；

1.06选举孙宇男先生为第九届董事会非独立董事。

本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第十六次会议决议公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

2.01选举蒋青云先生为第九届董事会独立董事；

2.02选举陶向南先生为第九届董事会独立董事；

2.03选举朱和平先生为第九届董事会独立董事。


3.02选举王守虎先生为第九届监事会非职工代表监事。

本议案经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《第八届监事会第十五次会议决议公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、《关于商标使用许可暨关联交易的议案》

本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《关于商标使用许可暨关联交易的公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次会议共审议4项议案，其中第1、2、3项议案均采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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