公告日期：2018-05-23

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018－21



民生控股股份有限公司



关于投资中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容



真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



（一）为提升闲置资金使用效率，提高投资收益，增厚上市公司业绩，民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”、“公司”）及公司全资子公司民生保险经纪有限公司（以下简称“民生保险经纪”）与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）于2018年5月22日签署资金信托合同，以自有资金4300万元投资民生信托发行的“中国民生信托-至信427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划”，其中公司本部投资1,300万元，民生保险经纪投资3,000万元，最高参考收益率为8.4%/年，到期日为2019年2月13日。



（二）由于民生信托与本公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。



（三）公司第九届董事会第十三次（临时）会议已审议批准本次关联交易（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。



根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，余政先生、刘冰先生、陈家华先生及冯壮勇先生因在中国泛海控股集团有限公司或其他关联企业任职，为本次交易的关联董事。



在董事会审议本事项时，上述关联董事回避表决，由5位非关联



董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。



（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



（五）本交易无需提交股东大会审议。



二、关联方基本情况



（一）关联方的基本情况



名称：中国民生信托有限公司



公司住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座19层



法定代表人：卢志强



成立时间：1994年10月18日



企业类型：其他有限责任公司



注册资本：700000万元



经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。



截至披露日股东持股情况：



投资者名称 投资金额（万元） 比例



武汉中央商务区建设投资股份有限公司 578,950 82.7071%



浙江泛海建设投资有限公司 75,000 10.7143%



北京首都旅游集团有限责任公司 45,000 6.4286%



中国青旅集团公司 600 0.0857%



中国铁道旅行社 300 0.0429%



中国康辉旅行社集团有限责任公司 150 0.0214%



民生信托实际控制人为卢志强先生。



（二）民生信托主要业务发展状况及财务状况



民生信托目前经营的业务品种主要包括信托业务和固有业务。信托业务品种主要包括单一资金信托、集合资金信托、财产信托等。信托财产的运用方式主要有贷款和投资。固有业务主要是自有资金的同业存款、发放贷款和投资信托产品、资管计划等。



截至2017年12月31日，民生信托经审计总资产13,336,498,011.91元，所有者(股东)权益总计11,047,528,392.11元……
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