公告日期：2017-09-14

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-162



渤海金控投资股份有限公司



关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited对其控股子



公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资



暨关联交易公告的补充公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



渤海金控投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年8月31日在



《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司全资子公司AvolonHoldingsLimited对其控股子公司HongKongAviation Capital Limited 增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-152）。为进一步明确本次增资的前置条件及资金来源，现补充披露如下：



特别提示：



本公司全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）与海



航集团有限公司（以下简称“海航集团”）于2017年8月29日签署了《股权购买



协议》，Avolon 拟以支付现金方式购买海航集团持有的 Hong Kong Aviation



CapitalLimited（以下简称“HKAC”）737,577,445股普通股股权。本次股权收



购完成后，HKAC将成为公司全资子公司，具体详见公司于2017年8月31日在



《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。本次公司全资子公司Avolon对其子公司HKAC的增资以上述股权购买实施完成为前置条件，即在HKAC成为公司全资子公司后实施本次增资行为。原披露内容



一、关联交易概述



1.为进一步发展渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）飞机租赁业务，公司之全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟对其控股子公司Hong KongAviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）以现金增资23.8亿美元。根据安永华明(2017)专字第61090459_A08号审计报告，截至2017年3月31日，HKAC归属母公司股东净资产为196,144.37 万美元，每股净资产为0.2661美元。HKAC的每股发行价格为截至2017年3月



31日经审计每股净资产0.2661美元，本次HKAC将对Avolon发行8,943,300,882



股普通股（最终发行股数以香港公司注册处登记文件为准）。



补充披露后的内容



一、关联交易概述



1.为进一步发展渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公 司”）飞机租赁业务，公司之全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称 “Avolon”）拟对其控股子公司Hong KongAviation CapitalLimited（以下简 称“HKAC”）以现金增资23.8亿美元。根据安永华明(2017)专字第61090459_A08 号审计报告，截至2017年3月31日，HKAC归属母公司股东净资产为196,144.37 万美元，每股净资产为0.2661美元。HKAC的每股发行价格为截至2017年3月 31日经审计每股净资产0.2661美元，本次HKAC将对Avolon发行8,943,300,882股普通股（最终发行股数以香港公司注册处登记文件为准）。本次增资资金来源为Avolon自有资金及对HKAC的债权。



原披露内容：



五、交易协议的主要内容



3.增资完成后的股权结构



本次增资完成前后股权比例如下：



增资前 增资后（%）



股东 本次发行股数



股数 占比 股数 占比



Avolon 6,242,919,973 84.70% 8,……
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