公告日期：2018-04-26

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-052

东旭光电科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年4月25日（星期三）14：50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月25日， 9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：公司董事会

5、主持人：董事兼董事会秘书龚昕女士

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份数1,258,395,643股，

占公司有表决权总股份的21.96%，（其中，B股股东及股东代理人3人）。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共11人，代表股份数

股1,256,947,627股，占公司有表决权总股份的21.94%，其中，B股股东及股东代理人

2人，代表股份数1,425,100 股，占公司有表决权总股份的0.02%。

通过网络投票的股东9 人，代表股份数1,448,016 股，占公司有表决权总股份的

0.03%，其中，B股股东及股东代理人1人。

公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议了以下议案：

《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。

（一）议案具体表决情况如下：

全体表决情况

同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效 表决

议案 （股） 表决股数 （股） 表决股数 （股） 表决股数 结果

比例 比例 比例

议案1 1,258,379,442 99.999% 16,201 0.001% 0 0.00% 通过

A股表决情况

同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效

议案 （股） 表决股数 （股） 表决股数 （股） 表决股数

比例 比例 比例

议案1 1,256,252,342 99.999% 16,201 0.001% 0 0.00%

B股表决情况

同意 占有效 反对 占有效 弃权 占有效

议案 （股） 表决股数 （股） 表决股数 （股……
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