公告日期：2015-05-16

　　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-053

东旭光电科技股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2015年5月15日，公司七届三十六次董事会审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向合肥科技农村商业银行杏花支行贷款29100万元并为之提供15000万元保证担保的议案》、《关于同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行杏花支行贷款9700万元并为之提供5000万元保证担保的议案》、《关于同意公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司向中国工商银行股份有限公司镇江分行贷款8000万元并为之提供保证担保的议案》，同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“东旭光电”）向合肥科技农村商业银行杏花支行贷款29100万元，期限一年，利率为同期贷款基准利率上浮30%，公司为本金为15000万元贷款的本息提供连带责任保证担保。同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）向合肥科技农村商业银行杏花支行贷款9700万元，期限一年，利率为同期贷款基准利率上浮30%，公司为本金为5000万元贷款的本息提供连带责任保证担保。同意公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司（以下简称“江苏吉星”）向中国工商银行股份有限公司镇江分行申请8000万元流动资金贷款，期限三年，利率为同期贷款基准利率，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

上述担保不构成关联交易。因芜湖装备2014年度资产负债率为83.28%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为芜湖装备提供的5000万元保证担保需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司

注册号：340293000005264

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路36号

法定代表人姓名：李兆廷

注册资本：贰拾亿圆整

经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：为公司全资子公司。

2、被担保人名称：芜湖东旭光电装备技术有限公司

注册号：340293000005256

住所：安徽省江北产业集中区管委会A楼302室

法定代表人姓名：李兆廷

注册资本：玖仟捌佰万圆整

经营范围：光电设备类机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器械）零部件加工销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外；计算机系统集成，软件开发，技术咨询，技术服务；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装；以自有资金对项目投资。(涉及资质许可的凭许可经营)

与公司关系：公司持有其95%的股权，为公司控股子公司。

3、被担保人名称：江苏吉星新材料有限公司

注册号：321182000066512

住所：扬中市油坊镇新材料工业园区

法定代表人姓名：左振聪

注册资本：叁亿玖仟贰佰万圆整

经营范围：蓝宝石晶体培育、切割、加工、销售及相关产品的技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营及禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系：公司持有其50.5%的股权，为公司控股子公司。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

1、芜湖东旭光电科技有限公司

截止2014年12月31日，资产总额887,850.93万元，净资产506,113.14万元；营业收入34,213.52万元，净利润31,416.22万元。资产负债率43%（以上数据已经审计）。

截止2015年3月31日，资产总额为890,321.71万元，净资产517,585.66万元,利润总额13,559.55万元，营业收入14,875.24万元，资产负债率：41.87%（以上数据未经审计）。

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