公告日期：2018-04-21

浙江英特集团股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



报告人：武滨



2017年度，本人本着诚信勤勉的原则自觉履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。



一、出席董事会议、列席股东大会情况



出席董事会议情况



报告期内，本人应参加的董事会议次数9次，实际出席次数9次。其中：亲自出席次数9次，委托出席次数0次。



本人对9次董事会议中的全部议案均投了赞成票。



列席股东大会情况



报告期内，本人应列席的股东大会次数2次，实际列席次数2次。



二、发表独立意见情况



2016年度资金占用和对外担保情况



1、2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。



2、截至2016年12月31日，公司对外担保余额为18,506万元，占公司年末经审计净资产的比例为



24.39%，其中：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司、温州市英特药业有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、浙江省医疗器械有限公司、金华英特医药物流有限公司、嘉兴英特医药有限公司、绍兴英特大通医药有限公司担保的余额分别为8,468万元、12,671万元、4,000万元、3,893万元、2,481万元、1,000万元和4,000万元；绍兴英特大通医药有限公司对外担保余额为1,000万元。



3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。



综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。



2016年度利润分配预案



公司八届十次董事会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，本人表示同意，认为：母公司报表中



未分配利润为-143,484,697.48元，母公司的累计亏损尚未弥补，不满足法律法规及公司章程规定的利润



分配条件。另外，公司正在推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，以进一步增强公司综合竞争能力，未来几年需要较大规模投资。公司2016年度不进行（现金）利润分配，符合公司实际，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意董事会确定的2016年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。 2016年度内部控制评价报告



公司八届十次董事会议审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，本人表示同意，认为：公司建立



的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。英特集团2016年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的英特集团2016年度内部控制评价报告。



续聘会计师事务所



公司八届十次董事会议审议通过了《关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本人



表示同意，认为：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、履职能力、职业操守及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计100万元（不包含差旅食宿费，差旅食宿费按实支付）。



高级管理人员薪酬



公司八届十次董事会议审议通过了《高级管理人员2016年度薪酬考核分配方案》，本人表示同意，并



对该方案是否有利于调动公司高级管理人员的积极性，是否有利于公司的长远发展，是否符合国家有关法律、法规及公司章程的规定等发表了意见。



计提、核销资产减值准备



公司八届十次董事会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2016



年度核销……
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