公告日期：2018-04-21

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-017



浙江英特集团股份有限公司



八届二十次董事会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2018年4月9日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事



发出了召开八届二十次董事会议的通知。会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议



应到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事人数0人，会议由公司董事长姜



巨舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：



一、审议通过了《2017年年度报告及摘要》（同意9票、反对0票、弃权0票）



相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议通过了《2017年度董事会报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）



相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、审议通过了《2017年度财务决算报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）



相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



四、审议通过了《2017年度利润分配预案》（同意9票、反对0票、弃权0票）



经审计，2017年归属于母公司所有者的净利润为83,490,544.20元，母公司报表中未



分配利润为-127,690,286.44元，尚不符合《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司



长远发展需要，2017年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本



年度的利润分配方案是基于公司资金状况作出的决策，充分考虑了公司的发展需要和全体股东利益，符合《公司法》及公司章程的规定，具体原因详见公司《2017年年度报告》“第



五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”。



独立董事就董事会未提出现金利润分配预案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议通过了《高级管理人员2017年度薪酬考核分配方案》（同意9票、反对0票、



弃权0票）



独立董事就高级管理人员2017年度薪酬考核分配方案发表了独立意见，相关独立意见



披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



六、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）



独立董事就2017年度内部控制评价报告发表了独立意见。



相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



七、审议通过了《关于会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告》（同意9



票、反对0票、弃权0票）



八、审议通过了《关于续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意9



票、反对0票、弃权0票）



同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控



制审计机构，审计费用合计105万元（不包含差旅食宿费，差旅食宿费按实支付）。



独立董事就续聘2018年度财务报告及内部控制审计机构发表了独立意见，相关独立意



见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



九、审议通过了《内部控制缺陷认定标准》（同意9票、反对0票、弃权0票）



为了更好的开展内部控制有效性评价，参照同行业各上市公司认定标准，公司制定了《内部控制缺陷认定标准》，于2018年开始实施。



相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



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