公告日期：2018-01-29

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-013



浙江英特集团股份有限公司



关于修订《重大投资管理制度》的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开公司八届十



九次董事会议，审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》，现将修改的具体内容公告如下：



一、修订原因



为健全公司法人治理机制，完善分级授权管理，公司拟对投资管理决策权限内容进行修订。



二、修订内容



序 原制度内容 修改后的制度内容



号



第二条本制度所称投资是指公司对 第二条本制度所称投资是指公司



外投资，包括： 对外投资，包括：



1 …… ……



3、委托理财、委托贷款。 3、委托理财。



第四条 公司股东大会、董事会为公 第四条 公司股东大会、董事会为



司对外投资的决策机构，各自在其权限范 公司对外投资的决策机构，公司董事会



围内行使公司对外投资决策权： 授权部分投资权限给公司董事长、总经



投资金额占公司最近一期经审计净 理，各自在其权限范围内行使公司对外



资产50%以上，且绝对金额超过5000万元 投资决策权：



2



的投资，由公司股东大会审议批准。 投资金额占公司最近一期经审计净



投资金额占公司最近一期经审计净 资产50%以上，且绝对金额超过5000万元



的投资，由公司股东大会审议批准；



资产 50%以下，或绝对金额不超过 5000



投资金额低于公司最近一期经审计



万元的投资，由公司董事会审议批准；



投资金额占公司最近一期经审计净 净资产50%，或绝对金额不超过5000万元



资产5%以下的投资，董事会授权董事长审 的投资，由公司董事会审议批准；



核批准。 投资金额占公司最近一期经审计净



资产5%以下且多于2%的投资，董事会授



权董事长审核批准；



投资金额占公司最近一期经审计净



资产2%以下的投资，董事会授权总经理



审核批准。



如有关法律法规以及《股票上市规



则》、《公司章程》等规定对投资决策



程序有相关规定的，应严格按照相应决



策程序办理。



特此公告。



浙江英特集团股份有限公司董事会



2018年1月29日




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