公告日期：2018-01-26

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-008



浙江英特集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况



㈠会议召开情况



1、会议召开时间：



现场会议召开时间：2018年1月25日14：30。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年1月25日9：30至11：30，13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年1月24日15：00至2018年1月25日15：00期间的任意时间。



2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。



3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：姜巨舫董事



6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



㈡会议出席情况



1、参加本次会议的股东及股东代理人3人，代表股份106,927,583股，占公司有表



决权股份总数的51.5438%。其中出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份



106,927,583股，占公司有表决权股份总数的 51.5438%；通过网络投票出席会议的股东



0人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。



2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：



1．关于补选公司非独立董事的议案



以累积投票制方式选举，表决结果如下：



占出席本次股东大会的股东及股



姓名 所得表决票数 东代理人所持有效表决权股份总



数的比例



1.01 罗国良 106,927,583 100.0000%



1.02 应徐颉 106,927,583 100.0000%



1.03 葛卫红 106,927,583 100.0000%



1.04 徐得均 106,927,583 100.0000%



1.05 费荣富 106,927,583 100.0000%



其中中小投资者表决情况如下：



中小投资者投给候选人的表决 占出席本次股东大会的中小投资



姓名



票数 者所持表决权的比例



1.01 罗国良 250,000 100.0000%



1.02 应徐颉 250,000 100.0000%



1.03 葛卫红 250,000 100.0000%



1.04 徐得均 250,000 100.0000%



1.05 费荣富 250,000 ……
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