公告日期：2018-05-24

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2018-50



沈阳机床股份有限公司



第八届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1.本次董事会会议通知于2018年5月18日以电子邮件方式发出。



2.本次董事会于2018年5月23日以通讯方式召开。



3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。



4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。



5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议审议并通过了如下议案：



1.《关于取消2018年第四次临时股东大会并延期审议相关事项的



议案》



具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的



2018-51公告。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票



特此公告。



沈阳机床股份有限公司董事会



二〇一八年五月二十三日




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