公告日期：2018-05-24

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-51



沈阳机床股份有限公司关于取消2018年



第四次临时股东大会并延期审议相关事项的公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、取消股东大会的相关情况



1、取消的股东大会类型和届次：2018 年第四次临时股东



大会；



2、取消的股东大会的召开日期：2018年5月29日；



3、取消的股东大会的股权登记日：2018年5月23日。



二、股东大会召开背景



沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5



月 14 日召开了第八届董事会十六次会议，审议通过了《关于



召开公司二○一八年第四次临时股东大会的议案》，同意于



2018年 5月29 日（星期二）下午 14：00以现场和网络投票



方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，会议拟审议《公



司拟投资设立全资子公司议案》，具体内容详见 2018年 5月



15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨



潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018



年第四次临时股东大会的通知》等相关公告。



三、取消原因



本次股东大会拟审议的设立全资子公司的议案，由于对拟成立的全资子公司出资方式发生变化。因此经董事会慎重考虑，并经公司第八届董事会十七会议审议通过，决定取消原定于2018年 5月 29日召开的 2018 年第四次临时股东大会。四、股东大会召集人的审议程序



公司第八届董事会第十七次会议于 2018年5月23日以通



讯方式召开，本次会议以同意 7 票、反对0票、弃权0票的表



决结果审议通过了《关于取消2018年第四次临时股东大会并延



期审议相关事项的议案》，同意取消原定于 2018年5月29日



召开的 2018 年第四次临时股东大会。



五、所涉及议案的后续处理



公司董事会正在积极协调相关各方进行论证，本次取消股东大会所审议的议案将根据实际情况充分论证确定后，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序，并将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。



公司董事会对此次取消 2018 年第四次临时股东大会给广



大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。



特此公告。



沈阳机床股份有限公司



董事会



二〇一八年五月二十三日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。