公告日期：2017-09-22

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-077



山东地矿股份有限公司



关于召开公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-075），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东大会提示性公告如下：



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人：公司董事会，2017年9月12日，公司第九届董事会2017年第十次临时会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。



（四）会议召开日期和时间：



1.现场会议召开时间：2017年9月27日14：00。



2.网络投票时间：2017年9月26日--2017年9月27日。其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日9：30至11：30，13：00至15：00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月26日15：00至2017年9月27日15：00期间的任意时间。



（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（六）出席对象：



1.截至2017年9月21日（周四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事和高级管理人员。



3.公司聘请的律师。



（七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。



二、会议审议事项



（一） 会议议题



1.《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的议案》；



2.《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》。



（二）披露情况



本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议题已由公司第九届董事会2017年第十次临时会议审议通过，议案具体内容分别详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。



（三）特别强调事项



1.股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案2回避表决；



2.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾



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