公告日期：2017-07-25

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-058



山东地矿股份有限公司



关于全资子公司解除委托管理协议并签订股权转让合同的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、交易概述



2015年10月9日，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司



山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称：鲁地投资）与标的公司山东让古戎资产管理有限公司（以下简称：让古戎）、其股东济南宝源投资咨询有限责任公司（以下简称：宝源投资）及担保方山东润为投资咨询有限公司（以下简称：润为投资）签署《委托管理协议》，宝源投资将其持有的让古戎资产管理公司100%股权委托给鲁地投资管理（详细情况请参见公司于2015年10月13日披露的《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》公告编号：2015-073）。



2017年7月21日，公司全资子公司鲁地投资与宝源投资、润为投资及让古戎签署了《关于<山东让古戎资产管理有限公司委托管理协议>解除协议合同书》，拟解除鲁地投资对让古戎的委托管理；同时，鲁地投资与宝源投资、担保方山东金陵服务有限公司及标的公司让古戎签署了《股权转让合同》，鲁地投资拟以现金方式收购让古戎100%股权，依据评估结果，让古戎100%股权评估价值36,000万元，双方据此确定本次交易让古戎100%股权价格为36,000万元。



2017年7月24日，公司召开第九届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司解除委托管理协议并签订股权转让合同的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。



二、交易对方介绍



（一）公司名称：济南宝源投资咨询有限责任公司



（二）住所：济南市市中区纬二路58号新鲁大厦301北室



（三）法定代表人：李兰



（四）注册资本：1,000万元人民币



（五）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)



（六）成立日期：2013年6月6日



（七）经营范围：以自有资产投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询，经济贸易咨询，会议及展览服务，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



宝源投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。



三、交易标的基本情况



（一)交易标的概况



1.公司名称：山东让古戎资产管理有限公司



2.法定代表人：李清华



3.公司注册地：济南市历下区解放路43号银座数码广场1幢1-2010室



4.注册资本：3,600万元人民币



5.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)



6.经营范围：企业并购、资产重组、投资的咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、基金、集资、融资等业务）；会议会务服务；体育场馆的管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



7.设立时间：2009年5月7日



8.股权结构：济南宝源投资咨询有限责任公司持有其100%股权。



（二）交易标的主要资产情况介绍



山东让古戎资产管理有限公司资产持有的山东建联盛嘉中药有限公司（以下简称：建联中药）80%的股权。



建联中药位于山东省济南市，截止公告日，建联中药经营包括总店在内的43家门店（分布在济南市区）、山东建联盛嘉中药有限公司中药饮片厂和济南医学会建联国医馆。



建联中药的经营范围为：零售(连锁)：处方药非处方药：中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗）；二类精神药品、毒性中药材、罂粟壳；省内批发、零售：鹿茸、羚羊角、蛤蚧、穿山甲、白花蛇（有效期限以许可证为准）；零售：食品、保健食品，医疗器械（凭许可证经营）；生产：中药饮片（限分支）。销售：百货，化妆品，消杀用品；国内广告业务；进出口业务；经济贸易咨询；非专控农副产品收购;企业管理咨询；展览展示服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



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