公告日期：2017-04-28

山东地矿股份有限公司



2016年度监事会工作报告



2016年，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未出现损害股东利益的行为。现将公司2016年监事会主要工作情况汇报如下：



一、监事会工作情况



2016年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了公司召开的历次董事会和股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。



2016年度，公司监事会共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：（一）2016年4月26日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务报告》、《公司2015年度报告正文及摘要》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》。



（二）2016年4月29日，公司召开第八届监事会2016年第一次临时会议，审议通过《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。



（三）2016年8月29日，公司召开第八届监事会2016年第二次临时会议，审议通过《关于<公司2015年半年度报告>的议案》。



（四）2016年9月9日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于山东地矿股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于公司未来股东分红回报规划



（2017-2019）的议案》、《关于未来三年公司发展战略规划的议案》、《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审计报告等文件的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会同意莱州鸿昇矿业投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。



（五）2016年9月23日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于签署<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签署<附生效条件的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》、《关于修订<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。



（六）2016年10月28日，公司召开第八届监事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》。



（七）2016年12月30日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》。



二、2016年度监事会对公司有关事项的审核意见



2016年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对……
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