公告日期:2024-03-21
证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2024-014
藏格矿业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易确认
及2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
藏格矿业股份有限公司(含子公司,下同)基于实际经营情况,预计 2024
年度将与关联方发生日常关联交易,内容主要涉及向关联方采购材料、接受关联方的住宿餐饮、软件及租赁服务,向关联方提供技术、租赁服务等,预计总金额为 4,556.84 万元。2023 年度公司实际向关联方采购材料,接受劳务、服务,租赁等总金额为 1,972.27 万元。
(二)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年3月20日分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避了该议案的表决。本议案无须提交至公司2023年年度股东大会进行审议。
(三)日常关联交易类别和金额
1、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联交易内 预计发生金 实际发生金 实际发生额
类别 关联方 容 额(万元) 额(万元) 与预计发生
额差异
向关联方 格尔木通汇管业有 PE 管道
采购材料 限公司 3,000.00 79.80 -97.34%
接受关联 青海中浩天然气化
方的服务 工有限公司格尔木 住宿、餐饮 350.00 135.97 -61.15%
希尔顿逸林酒店
接受关联 青海中浩天然气化 房屋租赁
方的服务 工有限公司 450.00 376.48 -16.34%
接受关联 格尔木市小小酒家 房屋租赁
方的服务 28.50 28.22 -0.98%
接受关联 藏格科技(西安) 软件服务
方的服务 有限公司 2,400.00 486.93 -79.71%
向关联方 西藏阿里麻米措矿
提供的服 业开发有限公司 技术服务 900.00 864.87 -3.90%
务
向关联方 成都世龙实业有限
提供的服 公司 房屋租赁 100.00 0.00 -100.00%
务
接受关联 西藏中胜矿业有限 房屋租赁
方的服务 公司 500.00 0.00 -100.00%
合计 7,728.50 1,972.27 -74.48%
预计的日常关联交易额度是基于公司
实际需求和业务开展进行的初步判断,
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 与关联方可能签署合同的上限金额,实
计存在较大差异的说明 际发生额是根据市场情况、双方业务发
展、实际需求及具体执行进度确定,导
致实际发生额与预计金额存在一定差
异。
公司日常关联交易实际发生额与预计
……
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