公告日期：2023-12-27

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-063

藏格矿业股份有限公司

第九届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）
会议通知及会议议案材料于 2023 年 12 月 23 日以邮件、电子通讯等方式送达第
九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 12
月 26 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由监
事会主席邵静女士主持，监事侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事3 人，实到监事 3 人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》

经认真审核，监事会认为，本次增加的日常关联交易额度是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司持续稳定发展。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会
2023 年 12 月 27 日


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