公告日期：2023-12-27

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会和
高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

第二章 提名委员会人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的二分之一以上通过。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定补足委员人数。

第七条 公司人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责资料搜集、整理、
初选名单的拟定和会议组织等工作。公司董事会办公室协助人力资源部组织前述工作。

第三章 职责权限


第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事（包括独立董事）候选人和高级管理人员人选进行审查并提出推选建议，并对独立董事候选人的独立性进行审核和评价；

（二）对董事会其他各专门委员会的人员组成提出方案；

（三）提名或者任免董事；

（四）聘任或者解聘高级管理人员；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会应当将有关提案提交董事会审议
决定。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会会议根据需要召开会议，会议召开前3天由召集人负责
以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第十一条 提名委员会会议通知至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点；

（二）会议事由和议题；

（三）发出通知的日期。

第十二条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表
达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。


第十三条 提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他一名委员（独立董事）主持。

第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员会
决议实行一人一票；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席。委员因故不能出
席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十六条 提名委员会会议必要时可邀请非提名委员会委员的公司董事、监
事和其他高级管理人员列席会议。

第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循相关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十八条 提名委员会会议通过的决议，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 提名委员会会议应当对会议作出会议记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书备案保存，保存期限不得少于十年。
第二十条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不
得擅自泄露有关信息。

第五章 决策程序

第二十一条 提名委员会委员应当按照法律、法规及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，研究董事、高级管理人员的遴选……
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