公告日期：2024-04-25

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-009 号
山 东胜利股份有限公司

十 届二十次董事会会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司十届二十次董事会会议（临时）通知于 2024 年 4 月 21 日以书面
送达和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了如下事项：

1．公司 2024 年第一季度报告

会议审议并全票通过了公司 2024 年第一季度报告，全文详见《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2．关于修订《公司章程》及其附件的议案

会议同意按照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的有关条款进行补充、修订。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议表决，议案
全文详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3．关于修订公司有关治理制度的议案

会议同意按照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》《重大事项报告制度》《对外捐赠管理办法》《企业文化管理办法》《总裁工作细则》等有关治理制度进行补充、修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4．关于召开公司 2023 年年度股东大会的决定

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2024
年 5 月 28 日（星期二）14:00 在公司驻地召开 2023 年年度股东大会，会议
以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止 2024 年 5月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项中，第 2 项内容尚需提交 2023 年年度股东大会以特别决
议审议表决。

特此公告。

附件：关于修订《公司章程》及其附件的议案

山东胜利股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
附件：

山东胜利股份有限公司董事会

关于修订《公司章程》及其附件的议案

为进一步促进上市公司规范运作，推动提高上市公司质量，保护投资者的合法权益，促进资本市场健康发展，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管机关颁布实施了《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等新的上市公司监管法规，依据有关法律法规、规范性文件的相关要求，公司对《公司章程》及其附件部分条款补充、修订，具体内容如下：

一 、关 于修订《公司章程 》的 相关说明

根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范
性文件的有关规定，对《公司章程》部分条款补充、修订，修订条款见附件1《关于修订<公司章程>的说……
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