公告日期：2024-03-23

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-002 号
山 东胜利股份有限公司

十届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司十届十九次董事会会议通知于 2024年 3月 11 日以书面送达和电
子邮件等方式发出。

2.本次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司驻地会议室以现场方式召开。
3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

1.公司董事会 2023 年度工作报告

会议认为，报告实事求是地总结了公司董事会 2023 年的工作情况，并
对下一年工作做出部署，会议全票通过了公司《董事会2023年度工作报告》，同意将该报告提交 2023 年年度股东大会审议，主要内容详见公司《2023 年年度报告》之“第三节、第四节、第五节、第六节”内容。

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
2023 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，出具了
《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.公司 2023 年度工作报告

会议认为，2023 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项
决议，同意公司《2023 年度工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.公司 2023 年年度报告及摘要

会议认为，报告真实全面地反映了公司 2023 年度实际经营情况，同意
报深圳证券交易所披露。

2023 年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司 2024 年第一次审计委员会会议审议通过，尚需提交公
司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.公司 2023 年度财务决算报告

公司《2023 年度财务决算报告》按照企业会计准则和中国证监会有关
信息披露的相关规定，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计数据予以编制，具体数据详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》及《2023 年度审计报告》。

会议认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司 2024 年第一次审计委员会会议审议通过，尚需提交公
司 2023 年年度股东大会审议。


表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.公司 2023 年度利润分配预案

为回报股东，根据《公司章程》等相关规定，拟进行利润分配，同时考虑公司未来发展需要，提出 2023 年度利润分配预案如下：以公司总股本880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55元(含税)，共计派发现金股利人民币 48,404,656.08 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2023年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.关于公司续聘会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度提
供财务报告审计服务，年度服务报酬 75 万元；同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度提供内部控制审计服务，年度服务报酬30 万元。

详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

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