公告日期：2022-12-13

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2022-036 号
山 东胜利股份有限公司

十 届十一次监事会会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司十届十一次监事会会议（临时）通知于 2022 年 12 月 9 日发出。
2.本次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了如下事项：

1.关于公司续聘会计师事务所的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保
额 度 ， 具 体 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的决定

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022
年 12月 28日（星期三）14:30在公司驻地召开 2022年第二次临时股东大会。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审
议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十二日

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