公告日期：2018-09-20

证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2018-069

长虹华意压缩机股份有限公司



第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、会议通知时间与方式



长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年9月14日以电子邮件形式送达全体董事。



2、会议召开的时间、地点和方式



会议于2018年9月19日上午9:00以通讯方式召开



3、董事出席会议情况



公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。



4、会议主持人：董事长杨秀彪先生



5、会议列席人员：公司监事与高级管理人员列席会议



6、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的议案》



1、为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元；



表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。



2、为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元；





表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。



本次担保对象湖南格兰博智能科技有限责任公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议批准。



具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《长虹华意压缩机

股份有限公司关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的

公告》。



（二）审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》



因本议案的交易对方均为四川长虹电子控股集团有限公司或四川长虹电器股份有限公司及其下属子公司，公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹电器股份有限公司任职，董事寇化梦先生、史强先生在长虹美菱股份有限公司任职，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。



由于公司认购长虹格兰博科技股份有限公司(以下简称“格兰博”)非公开发行股份并控股格兰博事项在2018年3月完成，格兰博纳入公司财务报表合并范围，因此，未在期初对格兰博的日常关联交易进行预计。根据公司实际生产经营情况，拟增加2018年度日常关联交易预计额度及交易内容如下：



1、预计向长虹美菱股份有限公司销售扫地机器人不超过50万元（不含税）；

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。



2、预计向广东长虹日电科技有限公司销售扫地机器人不超过600万元（不含税）；



表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。



3、预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居清洁机器人等不超过3,500万元（不含税）；



表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。



4、预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料不超过1,000万元（不含税）；



表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。



5、预计向乐家易连锁管理有限公司销售扫地机器人不超过300万元（不含

税）；



表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。



6、预计向四川智易家网络科技有限公司销售扫地机器人不超过200万元（不含税）



表决结果：同意5票，回避4票，反对0票,弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。



详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。



（三）审议通过《关于公司发行短期融资劵的议案》



为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，丰富公司债券品种，优化债务结构，降低融资成本，有效补充公司资金需求，提升公司综合实力和抗风险能力。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，本次拟发行短期融资券的规模不超过人民币6亿元，发行期限1年。……
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