公告日期：2018-09-20

长虹华意压缩机股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2018年第三次临时会议决定召开2018年第五次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第八届董事会2018年第二次临时会议、第八届董事会2018年第三次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2018年10月11日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月11日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次会议股权登记日：2018年10月8日（星期一）

（七）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托
对该项议案进行投票。前述议案详见本公司2018年9月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告及相关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第八届董事会2018年第二次临时会议、第八届董事会2018年第三次临时会议、第八届监事会2018年第二次临时会议审议通过。具体议案如下：

议案编号 审议事项

1 《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》

2 《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供

担保的议案》

2.1 为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元

2.2 为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元

3 《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

3.1 预计向长虹美菱股份有限公司销售扫地机器人不超过50万元（不含税）

3.2 预计向广东长虹日电科技有限公司销售扫地机器人不超过600万元（不含税）

3.3 预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智能家居

清洁机器人等不超过3,500万元（不含税）

3.4 预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料不超过1,000万元（不含税）

3.5 预计向乐家易连锁管理有限公司销售扫地机器人不超过300万元（不含税）

3.6 预计向四川智易家网络科技有限公司销售扫地机器人不超过200万元人民币（不含

税）

4 《关于公司发行短期融资券的议案》

注：议案2、3需逐项表决；议案3为关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2018年8月3日在《证券时报》及……
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