公告日期：2017-12-15

证券代码： 000404 证券简称：华意压缩 公告编号： 2017-114

华意压缩机股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2017年第十次临时会议决定

召开2018年第一次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2017 年第十次临时会议审议通

过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交

所《股票上市规则》和公司章程等的有关规定。

（四）本次股东大会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间： 2018年1月5日（星期五）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018

年1月5日上午9： 30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为： 2018年1月4日15:00至2018年1月5日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次会议股权登记日： 2017年12月28日（星期四）

（七）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2017年第十次临时会议、第七届监事

会2017年第七次临时会议审议通过。具体议案如下：

议案编号 审议事项

1 《 关于增补公司董事的议案》

2 《关于改选公司监事的议案》

注：根据规定，上述议案以普通决议方式表决。

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2017年12月15日在《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2017年

第十次临时会议决议公告》 、 《 第七届监事会2017年第七次临时会议决议公告》 。

三、 提案编码

提案编码 提案名称

备注

该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《 关于增补公司董事的议案》 √

2.00 《关于改选公司监事的议案》 √

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代

表议案1，议案编码2.00代表议案2。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被

委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法

定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登

记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授

权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托

书样式详见附件2）。

（二）登记时间： 2018年1月2日、 1月3日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

（四） 会议联系方式：

（1） 公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

（2） 邮政编码： 333000

（3） 联 系 人：巢亦文、张宸军

（4） 电 话： 0798-8470237

（ 5）传 真： 0798-8470221

（ 6）电子邮箱： hyzq@hua-yi.cn

（五）会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自

理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。