公告日期：2024-12-11

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-060

长虹华意压缩机股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第五次临时会议审议通过，公司决定于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2024年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：第十届董事会2024年第五次临时会议通过《关于
召开2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召集、召开符合相关法
律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00

2.网络投票时间：2024年12月26日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2024年12月
23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议
室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会审议表决的议案

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目可
码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度业绩激励基金分配实施方案的议案》 √

2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √

3.00 《关于为子公司提供财务资助的议案》 √

4.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √

5.00 《关于预计 2025 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的 √


议案》

《关于预计 2025 年度公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产

6.00 √
品的议案》

《关于预计 2025 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交

7.00 ……
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