公告日期：2019-04-20

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-032

金融街控股股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示



1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况



（一）召开时间：



2018年年度股东大会现场会议于2019年04月19日14：00召开。



（二）召开地点：



北京市西城区金城坊街7号。



（三）表决方式：



现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。



（四）召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。



（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士。



（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年04月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年04月18日下午15:00至2019年04月19日下午15:00。



（七）会议的召开



参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共44人，持有和代表股份1,950,968,110股，占公司有表决权总股份的65.2731%，符合《公司法》、《股票上市规



则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



公司董事、监事出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京



观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。



三、会议的出席情况



（一）出席会议总体情况：



参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共44人，持有和代表



股份1,950,968,110股，占公司有表决权总股份的65.2731%。



（二）现场会议出席情况：



参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共12人，代表股份1,046,943,613



股，占公司有表决权总股份的35.0274%。



（三）网络投票情况：



参加本次股东大会网络投票的股东共32人，代表股份904,024,497股，占公司有表决



权总股份的30.2458%。



四、提案审议和表决情况



（一）审议公司2018年董事会工作报告



1．表决情况



A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份



数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的

（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

出席会议所有 1,950,968,110 1,949,939,910 99.947298% 636,000 0.032599% 392,200 0.020103%

有表决权股东



单独或合计持股 9,654,657 8,626,457 89.350217% 636,000 6.587495% 392,200 4.062288%

5%以下的中小股东



2．表决结果：审议通过了公司2018年董事会工作报告。



（二）审议公司2018年监事会工作报告



1．表决情况





A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份



数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的

（股） 比例 （股） 比例 （……
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