公告日期：2019-04-24

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-055

唐山冀东水泥股份有限公司



2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



特别提示：



1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1.会议召开的方式及时间：



（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



（1）现场会议召开时间：2019年4月23日 下午14:30



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日，下午15：00至2019年4月23日下午15：00期间的任意时间。

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室



3.召集人：公司董事会



4.主持人：董事长姜长禄先生



5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。



二、会议出席情况





参加本次会议的股东及委托代理人26人，代表股份526,871,707股，占公司总股份的39.0993％。其中：



出席现场会议表决的股东及股东代表15人，代表股份524,573,870股，占公司总股份的38.9288％。



通过网络投票的股东11人，代表股份2,297,837股，占公司总股份的0.1705％。



公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。



三、会议提案审议表决情况



（一）表决方式



本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式



（二）提案表决结果



议案一：公司2018年年度报告及报告摘要



同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。



上述议案获得本次会议表决通过。



议案二：公司董事会2018年度工作报告



同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。



上述议案获得本次会议表决通过。



议案三：公司监事会2018年度工作报告





同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。



上述议案获得本次会议表决通过。



议案四：公司2018年度财务决算报告



同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。



上述议案获得本次会议表决通过。



议案五：公司2018年度利润分配预案



总表决情况：同意526,849,107股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957％；反对22,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043％；弃权0股。



中小股东总表决情况：同意28,265,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201％；反对22,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799％；弃权0股。



上述议案获得本次会议表决通过。



议案六：关于公司2018年度财务报表审计费用及聘任公司2019年度财务报表审计机构的议案



总表决情况：同意524,558,517股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5610％；反对69,798股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0132％；弃权2,243,392股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.4258％。



中小股东总表决情况：同意25,975,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权的……
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