公告日期：2018-10-18

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

为满足唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“唐山金隅冀东公司”，本公司持股比例为52.91%）及其子公司流动资金周转需求，经公司与唐山金隅冀东公司另一股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”，持股比例47.09%）协商，自本次财务资助事项经公司股东大会通过之日起至公司2018年度股东大会期间，双方拟按出资比例向唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助，其中本公司提供余额不超过25亿，金隅集团提供的余额不超过22.25亿元，利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率。

本公司于2018年10月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司提供财务资助的议案》（表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权）。

唐山金隅冀东公司为公司与间接控股股东金隅集团合资成立的公司，成立于2018年6月1日，本公司持有其52.91%的股权，金隅集团持有47.09%的股权，本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的25%。截至2018年9月30日，本次部分资助对象昌黎冀东水泥有限公司等5家公司最近一期经审计的资产负债率存在超过70%的情况，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次财务资助事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、唐山金隅冀东公司及其子公司的基本情况


1 金隅冀东水泥（唐 2018.6 唐山市丰润区林荫 孔庆辉 300000 水泥熟料生产销售
山）有限责任公司 路东侧

2 河北金隅鼎鑫水泥 2002.9 石家庄市鹿泉区宜 魏卫东 131700 水泥、熟料生产、石
有限公司 安镇东焦村 灰石开采和销售。
3 邯郸金隅太行水泥 2010.5 邯郸市峰峰矿区建 王东书 66434.29 水泥、熟料及水泥制
有限责任公司 国路2号 品生产销售

曲阳金隅水泥有限 曲阳县灵山镇野北 水泥、熟料生产、水
4 公司 2008.12 村村北 王贵福 28000 泥用石灰岩露天开
采和销售

承德鹰手营子矿区 水泥及水泥制品销
5 承德金隅水泥有限 2006.4 北马圈子镇御马街2 蔡金山 40000 售；水泥用石灰岩、
责任公司 号 溶剂用石灰岩开采、
加工

广灵金隅水泥有限 广灵县蕉山乡杜庄 生产销售水泥、熟
6 公司 2012.11 村 马树立 31700 料；石灰石、砂岩开
采与销售

博爱金隅水泥有限 博爱县工业园区岩 水泥用石灰岩露天
7 公司 2011.11 鑫大道六号 ……
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