公告日期：2018-04-20

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-053



唐山冀东水泥股份有限公司



关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况



（一）关联交易概述



唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，批准2018年度公司日常经营性关联交易金额为610,468.25万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟增加2018年度日常关联交易预计116,629万元，关联方为吉林水泥（集团）有限公司（以下简称“吉林水泥集团”）。



1.公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事刘素敏回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权。



2.公司本次增加2018年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的11.57%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批。



（二）增加2018年度预计日常关联交易类别和金额



单位：万元



关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额截至披露日 上年发生



或预计金额 已发生金额 金额



销售产品及材 吉林水泥（集团） 销售产品 市场价或以市场价 116,629 0 0



料 有限公司 格为基础的协议价



合计 116,629 0 0



二、关联人介绍和关联关系



吉林水泥（集团）有限公司



（一）基本情况



法定代表人：翟怀宇



注册资本：5000万人民币



公司类型：其他有限责任公司



住所：吉林省长春市二道区吉林大路1801号



经营范围：熟料、水泥的生产和销售；煤炭、建筑材料、矿粉、五金、机械设备、电子产品、化工产品、耐火材料的销售；招标与投标服务；普通货运；企业管理服务.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



吉林水泥集团成立于2018年03月27日，控股股东为吉林亚泰



集团建材投资有限公司，实际控制人为长春市国资委。截至本报告披露日，该公司尚未开展经营，各股东的出资正在陆续到位中，预计于2018年5月及以后开始经营。



（二）与公司的关联关系：公司的董事、副总经理担任吉林水泥集团董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。（三）履约能力分析



2018年2月，根据水泥产业发展的需要及为改善吉林区域市场秩



序，经公司董事会审议，公司出资人民币1,428.5万元与吉林亚泰集



团建材投资有限公司、北方水泥有限公司共同投资组建吉林水泥集团。



吉林水泥集团主要经营熟料、水泥的生产和销售等，公司与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售产品。经分析吉林水泥集团各股东签署的《合作协议》和该公司成立的目的，该关联人具有履约能力。



三、关联交易主要内容



（一）本次关联交易的定价政策为以市场价或以市场……
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