公告日期：2021-11-23

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-47
许继电气股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司八届二十一次董事会审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 12 月 8 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 3 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；


（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

序号 议案

1 《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》
1.1 非独立董事候选人陈刚先生
1.2 非独立董事候选人徐光辉先生
1.3 非独立董事候选人刘武周先生

2 《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》
2.1 监事候选人史洪杰先生

特别提示：

上述第1、2项议案将以累积投票制逐项表决，应选举非独立董事3人和监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案相关内容详见公司于2021年11月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的八届二十一次董事会决议公告、八届十次监事会决议公告。

三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 关于增补第八届董事会董事候选人的议案 应选人数（3）人

1.01 非独立董事候选人陈刚先生 √

1.02 非独立董事候选人徐光辉先生 √

1.03 非独立董事候选人刘武周先生 √

2.00 关于增补第八届监事会监事候选人的议案 应选人数（1）人

2.01 监事候选人史洪杰先生 √

四、现场股东大会会议登记方法


（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。