公告日期：2017-03-31

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-004



美的集团股份有限公司



第二届监事会第十四次会议决议公告



本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月



19日向各位监事发出召开第二届监事会第十四次会议通知，并于2017年3月29



日在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国



公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人刘敏女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：



一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度监事会工作报告》；



本议案需提交股东大会审议。



二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》；



本议案需提交股东大会审议。



三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度报告及其摘要》；



根据相关法规的规定，公司监事会对公司2016年年度报告的书面审核意见



如下：



经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法



律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案需提交股东大会审议。



四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》；



本议案需提交股东大会审议。



五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第一期股权



激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》（《监事会关于公司第一期股权激励计划调整事项的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；



公司监事会经审核后认为：公司本次对第一期股权激励计划激励对象及股票期权行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司股票期权激励计划》的相关规定。



六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第一期股票期权



激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》（《监事会关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；



监事会经过对第一期股票期权激励计划第三个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的514名激励对象作为《公司首期股票期权激励计划》第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件，同意激励对象按照《公司首期股票期权激励计划》第三个行权期的有关安排行权。



七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销已到期未行权



的股票期权的议案》；



鉴于第一期股权激励第一个行权期的截止时间为2017年2月17日，本行权



期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意董事会注销原激励对象毛宏建已授予但到期未行权的112,500份股票期权。



八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四期股票期



权激励计划（草案）及其摘要的议案》；



经审核，公司监事会认为：公司《第四期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施《第四期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。



本议案需提交股东大会审议。



九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<第四期股票



期权激励计划实施考核办法>的议案》；



本议案需提交股东大会审议。



十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查公司<第四期



股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》；



经审核，公司监事会认为：列入公司第四期股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。