公告日期：2017-03-31

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-007



美的集团股份有限公司



关于调整公司第一期股权激励计划激励对象及行权数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美的集团”）第二届董事会第二十次会议于2017年3月29日召开，会议审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象及行权数量的议案》。现将相关事项说明如下：



一、第一期股权激励计划已履行的决策程序和批准情况



1、2014年1月10日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或



“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《公司股票期权激励计划》”）及其摘要。第一届监事会第八次会议审议通过了《关于核查公司<股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》，对本激励计划的激励对象进行了核查。



2、公司将股票期权激励材料报中国证券监督管理委员会备案，并经证监会备案无异议。



3、2014年2月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了



《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等本次股权激励计划相关议案。



根据美的集团2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将具体负责



后续实施第一期股票期权激励计划所需的必要事宜。



4、公司于2014年2月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了



《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2014年2月18日，同意公司向691名激励对象授予4,051.20万份股票期权。



5、公司于2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013



年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以公司总股本1,686,323,389股为基



数，向全体股东每10股派发现金20.00元并同时以资本公积金向全体股东每10



股转增15股。股权登记日为2014年4月29日，除权除息日为2014年4月30



日。



6、公司于2014年 5月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了



《关于调整公司股权激励计划股票期权行权数量、行权价格以及激励对象的议案》，鉴于上述权益分配方案已于2014年4月30日实施完毕以及10名激励对象已离职，经调整，首次授予股票期权的激励对象由原691人调整为681人，行权价格由48.79元调整为18.72元，行权数量调整为9,986.25万份。



7、公司于2015年 3月27日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过



了《关于调整公司股权激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》，同意因激励对象离职、职务变更及业绩考核不合格等原因对本次股权激励计划激励对象及行权数量进行相应调整。经调整，股票期权的激励对象由原681人调整为626人，已授予未行权的股票期权数量由原9,986.25万份调整为9,066万份。



同时审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，公司第一期股权激励计划确定的并通过考核的激励对象共613人，其在第一个行权期可行权共2,984万份股票期权。



8、公司已经于2015年4月24日披露了《2014年度利润分配实施公告》，



以总股本4,215,808,472股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元，本次



利润分配股权登记日为2015年4月29日，除权除息日为2015年4月30日。



公司于2015年4月27日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了



《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据上述利润分配的实施安排，第一期股权激励计划的行权价格由18.72元调整为17.72元。



9、公司于2016年 3月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关



于调整公司第一期股权激励计划激励对象及行权数量的议案》，同意因激励对象离职、职务变更及业绩考核不合格等原因对第一期股权激励计划激励对象及……
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