公告日期：2017-03-31

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-006



美的集团股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会的届次



本次召开的股东大会为公司2016年年度股东大会。



2、会议召集人：公司董事会。



《关于召开2016年年度股东大会的议案》已经公司于2017年3月29日召开的



第二届董事会第二十次会议审议通过。



3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。



4、本次年度股东大会召开日期与时间



现场会议召开时间为：2017年4月21日(星期五)下午14:30。



网络投票时间为：2017年4月20日—2017年4月21日，其中，通过深圳证券



交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9:30－11:30，



下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017



年4月20日下午15:00—2017年4月21日下午15:00。



5、会议召开方式：



本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（3）本次股东大会提供征集投票权方式，公司独立董事黎文靖先生就本次股东大会审议的所有议案向公司全体股东征集投票权，详情请见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票



的以第一次有效投票结果为准。



6、会议的股权登记日：2017年4月14日。



7、出席对象



（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。



8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407



会议室。



9、中小投资者的表决应当单独计票



公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》，并听取《独立董事2016年度述职报



告》；



（二）审议《2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《2016年度财务决算报告》；



（四）审议《2016年度报告及其摘要》（公司2016年度报告全文及摘要已于同



日披露于巨潮资讯网，2016年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；



（五）审议《2016年度利润分配预案》；



经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净



利润为9,579,463,000元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金



957,946,000元，加上年初未分配利润 9,878,385,000元，减去已分配的利润



5,120,869,000元，实际可分配利润为13,379,033,000元。



公司2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本6,465,677,368股为基数，



每10股派发现金10.00元（含税），派发现金共计6,465,677,368.00元，剩余未分配



利润结转以后年度分配。



本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。



（六）审议《……
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