公告日期：2024-03-28

美的集团股份有限公司
2024 年持股计划（草案）

二〇二四年三月


重要声明

本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


风险提示

美的集团股份有限公司 2024 年持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期持股计
划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、美的集团股份有限公司 2024 年持股计划（草案）系美的集团依据《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划持有人行使股东权利，并对本持股计划进行日常管理，切实维护持股计划持有人的合法权益。
3、本期持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心管理和核
心技术人员合计 604 人，包括公司总裁及副总裁 12 人、其他高管 2 人、监事 1 人，下属单位
总裁、核心管理及技术人员 589 人，参与本持股计划的高级管理人员分别为方洪波、赵磊、伏拥军、管金伟、顾炎民、王建国、柏林、钟铮、张小懿、李国林、卫昶、王金亮、赵文心、江鹏、董文涛，参与本持股计划的高级管理人员总持股比例为 23.62%。

4、本期持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金，本期持股计划计提的专项
基金为 128,562 万元，约占公司 2023 年度经审计的合并报表归母净利润的 3.81%。

5、持股计划的存续期：本期持股计划存续期为经股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起五年，存续期满后，当期持股计划即终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

6、本期持股计划的锁定期：自美的集团披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立 24 个月的锁定期，锁定期内不得进行交易。根据归属考核期公司业绩及单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果分三期将对应的标的股票权益归属至持有人，归属的具体额度比例将根据各持有人考核结果确定。持有人在归属考核期的考核结果均达标的情况下，持有人每期归属的标的股票权益比例如下：第一期归属 40%标的股票额度权益，第二期和第三期归属 30%标的股票额度权益。持有人的标的股票权益自归属至持有人之日起即可流通。


若依据归属考核期，单位业绩目标达成情况及持有人考核结果确定的持有人对应归属的标的股票的额度小于其受让的标的股票额度，则剩余超出部分的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。

本期持股计划项下的公司业绩考核指标为归属考核期内 2024 年和 2025 年加权平均净资
产收益率不低于 18%、2026年和 2027年加权平均净资产收益率分别不低于 17%和 16.5%（上述指标包含截至目前已披露的资本运作事项的影响，不包含考核年度发生的并购及资本运作事项对考核指标的影响），并依据归属考核期持有人所在单位以及个人的考核结果确定其对应归属的标的股票额度。为践行长期主义，结合公司战略转型的要求，增设激励对象所在单位层面的长期战略考核指标，更进一步促进核心团队关注公司长期战略目标的实现，让企业持续基业长青。持有人所在单位的考核指标为责任制指标与长期战略指标相结合。

若本期持股计划下公司在归属考核期各期业绩考核指标达成且持有人在归属考核期内个人绩效考核结果在 B 级及以上，所在单位层面归属考核期年度综合考评为“优秀”的，则持有人方可享有该期持股计划项下按照上述规则归属到其名下全部的标的股票权益；若所在单位层面归属考核期年度综合考评为“良好”的，持有人方可享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的 90%，另外 10%标的股票权益由公司享有；若所在单位层面归属考核期年度综合考评为“合格”的，持有人方可享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的 80%，另外 20%标的股票权益由公司享有；若所在单位层面归属考核期年度综合考评为“较差”的，持有人不再享受该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益。

若持有人在归属考核期内个人绩效考……
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