公告日期：2024-01-12

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-001

美的集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月10日以通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2018 年限制性股票
激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

2018年限制性股票激励计划预留授予的2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 25,000 股限制性股票将由公司回购并注销；预留授予的 2 人因职务调整原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 4,584 股限制性股票将由公司回购并注销。
因此，公司拟回购注销上述 4 名 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 29,584 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2019 年限制性股票
激励计划部分激励股份回购注销的议案》；

2019 年限制性股票激励计划的激励对象 12 人因离职原因被公司董事会认定
为不再适合成为激励对象，上述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的共197,500 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 4 人因职务调整原因，上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共11,730股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 2 人因违反“公司红线”原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 25,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 18 名 2019 年限制性股票激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 234,230 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2021 年限制性股票
激励计划部分激励股份回购注销的议案》）；

2021年限制性股票激励计划的激励对象2人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 91,000 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 5 人因职务调整原因，上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 43,750 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 1 人因违反“公司红线”原因，上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共56,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 8 名 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 190,750 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2022 限制性股票激
励计划部分激励股份回购注销的议案》；

2022年限制性股票激励计划的激励对象4人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 255,000股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 5 人因职务调整原因，上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 68,250 股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象 2 人因违反“公司红线”原因，上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 140,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 11 名 2022 年限制性股票激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 463,250 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2023 限制性股票激
励计划部分激励股份回购注销的议案》；

2023 年限制性股票激励计划的激励对象 1 人因职务调整原因，上述 1 名激励
对象已获授但尚未解除限售的共 3,000 股限制性股票将由公司回购并注销。

因此，公司拟回购注销上述 1 名 2023 年限制性股票激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 3,000 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整为下属控股子公司资产池业务相关担保事项的议案……
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