公告日期:2004-03-27
股票代码:000301 股票简称:丝绸股份 编号:2004-002
转债代码:126301 转债简称:丝绸转2
吴江丝绸股份有限公司
关于召开公司2003年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十一次会议决定召开2003年年度股东大会,现将有关召开临时股
东大会的事宜通知如下:
(一)、会议时间:2004年5月12日上午9:00开始
(二)、会议地点:吴江市盛泽镇东方宾馆
(三)、会议议题:
1、审议2003年度董事会工作报告。
2、审议2003年度监事会工作报告。
3、审议2003年度财务决算报告。
4、审议2003年度报告和年度报告摘要。。
5、审议2003年度利润分配议案。
6、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
7、审议修改《公司章程》的议案。
(四)、出席会议对象:
1、本公司董事、监事和高级管理人员;
2、2004年4月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东;
3、符合法定条件的股东代理人。
(五)、登记手续:
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者
持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证
明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、
法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
(六)、登记时间
2004年5月10日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
(七)、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
(八)、其它事项
会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址:江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码:215228
联系电话:(0512)63558328、63573480
公司传真:(0512)63552272
联系人:沈志祥
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○四年三月二十四日
附件:授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席吴江丝绸股份有
限公司2003年年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):
身份证号码: 身份证号码:
委托人股东账户: 持股数:
委托日期:
回 执
截止2004年4月30日,我单位(个人)持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票
股,拟参加公司2003年年度股东大会。
股东账户: 持股数:
出席人姓名: 股东签名(盖章):
2004年 月 日
注:1、授权委托书和回执,剪报及复印件均有效;
2、授权人提供身份证复印件。
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