公告日期：2005-06-11

股票代码：000301　 股票简称：丝绸股份 　 编号：2005-012



吴江丝绸股份有限公司2004年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载

、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2005年6月10日上午9：00开始

2、召开地点：江苏省吴江市盛泽镇东方宾馆

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场记名投票

5、主持人：董事长董东立先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章

程的规定。

三、会议的出席情况

1、出席总体情况：

股东及股东代理人7名，代表股份数额312,793,500股，占公司股份总数的66.85%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东及代理人3人，代表股份444,500股，占公司社会公众股股东表决权

股份总数的0.29%。

四、提案审议和表决情况

（一）、审议2004年度董事会工作报告。

1、总的表决情况：

同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0

股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0

股。

3、表决结果：通过

（二）、审议2004年度监事会工作报告。

1、总的表决情况：

同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0

股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意444,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0

股。

3、表决结果：通过

（三）、审议2004年度财务决算报告。

1、总的表决情况：

同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0

股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0股。

3、表决结果：通过

（四）、审议2004年度报告和年度报告摘要。

1、总的表决情况：

同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0

股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0股。

3、表决结果：通过

（五）、审议2004年度利润分配议案。

1、总的表决情况：

同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意444,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0股。

3、表决结果：通过

（六）、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

1、总的表决情况：

同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0股。

3、表决结果：通过

（七）、审议修改《公司章程》的议案。

1、总的表决情况：

同意312,670,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意444,500股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0股。

3、表决结果：通过

（八）、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案。

1、总的表决情况：

同意312,793,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权

0 股。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意444,500股，占出席会议社会公众……
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