公告日期：2018-09-18

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司



第七届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年9月12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年9月17日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。



本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。



《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。



2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



公司董事会选举计高雄先生为公司副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。





表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



公司董事会调整各专门委员会组成人员如下：



（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生、计高雄先生、张祥建先生三名董事组成，缪汉根先生任主任委员；



（2）董事会提名委员会：由万解秋先生、连向阳先生、缪汉根先生三名董事组成，万解秋先生任主任委员；



（3）董事会审计委员会：由连向阳先生、万解秋先生、梅勤华女士三名董事组成，连向阳先生任主任委员；



（4）董事会薪酬与考核委员会：由张祥建先生、连向阳先生、万解秋先生三名董事组成，张祥建先生任主任委员。



以上任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。



4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任缪汉根先生兼任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。



独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。



《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。



5、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任计高雄先生兼任公司常务副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。



独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。





表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱海荣先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。



独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。



《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。



三、备查文件



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



2、独立董事事前认可和独立意见。



特此公告。



江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会



2018年9月18日



附件：



个人简历



缪汉根，男，1965年8月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。



1984年7月—……
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