公告日期：2018-05-16

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-29



新疆国际实业股份有限公司



第七届董事会第四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开和出席情况



2018年5月15日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公



司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次临时会议，2018年5月10日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第四次临时会议的通知》及审议的议案和表决表，至2018年5月15日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



会议审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会提名委员会审核，决定聘任梁月林先生为公司副总经理。个人简历附后。本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。



三、备查文件



第七届董事会第四次临时会议决议



特此公告。



附：个人简历



新疆国际实业股份有限公司



董事会



2018年5月16日



个人简历



梁月林，男，52 岁，硕士，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司



车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司副总经理、新疆嘉艺矿业投资股份有限公司副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国昊汉集团有限公司副总裁，现任公司董事、总经理助理。其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高管之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是失信被执行人，梁月林先生符合《公司法》及相关法规规定的高级管理人员任职条件。




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。