公告日期：2024-04-29

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-36

新疆国际实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及公司具体情况，公司对《公司章程》相关条款进行如下修改，修改情况如下：

修订前 修订后

第十八条 公司的股本结构为 第十八条 设立发起人情况

设立时发起人名称 数量（万 设立时发起人名称 数量（万股）

股） ……….

……….

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 480,685,993
480,685,993 股，均为普通股。 股，公司股权结构为：普通股 480,685,993
股。

第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
下，可以依照法律、行政法规、部 但是，有下列情形 之一的除外：
门规章和本章程的规定，收购本公 （一）减少公司注册资本；

司的股份： （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（二）与持有本公司股票的其他公 励；

司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（三）将股份用于员工持股计划或 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
者股权激励； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（四）股东因对股东大会作出的公 换为股票的公司债券；
司合并、分立决议持异议，要求公 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
司收购其股份的； 所必需。

（五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。

第二十四条 公司收购本公司 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
股份，可以选择下列方式之一进 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政
行： 法规和中国证监会认可的其他方式进行。

（一）证券交易所集中竞价交易方


式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
（二）法律法规和中国证监会认可 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的其他方式。 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照
《中华人民共和国证券法》的规定
履行信息披露义务。公司因本章程
第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六） 项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。

第四十八条 单独或者合计持 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%
有公司 10%以上股份的股东有权向 以上股份的股东有权向董事会请求召开临
董事会请 时股东大会，……

求召开临时股东大会，…. ……

…… 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到
监事会同意召开临时股东大会的， 请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知应在收到请求 5 日内发出召开股东 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同大会的通知，通知中对原提案的变 意。
更，应当征得相关股东的同意。 ………
………

第四十九条 监事会或股东决 第四十九条 监事会或股东决定自行召
定自行召集股东大会的，须书面通 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向知董事会，同时向公司所在地中国 证券交易所备案。
证监会派出机构和证券交易所备 在股东大会决议公告前，召集股东持股比案。

在股东大会决议公告前，召集 例不得低于 10%。监事会或召集股东应在发
股东持股比例不得低于 10%。召集 出股东大会通知及股东大会决议公告时，向股东应在发出股东大会通知及股 证券交易所提交有关证明材料。
东大会决议公告时，向公司所在地
中国证监会派出机构和证券交易
所提交有关证明材料。

第七十五条 股东大会决议分 第七十五条 股东大会决议分为普通决议……
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