公告日期:2024-04-29
证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2024-37
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事
会第十七次会议决议,公司定于 2024 年 5 月 17 日(周五)召开公司
2024 年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
2024 年 4 月 26 日,公司董事会召开了第八届董事会第十七次会
议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日(周五)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 17 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年
5 月 17 日股票交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 10 日(周五)。
7、出席对象:
(1)截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午深交所收市时,在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和 参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置
地广场四楼会议室。
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(4)人
1.01 选举冯建方先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举汤小龙先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举沈永先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举冯宪志先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数(3)人
2.01 选举董运彦先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举汤先国先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举徐辉先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数(3)人
3.01 选举孙莉女士为公司第九届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李军先生为公司第九届监……
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