公告日期：2024-04-09

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-020
华数传媒控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开第
十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证
监会公告〔2023〕61 号）、《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号），公司拟对《公司章程》利润分配相关条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第一百六十条 公司股东大会对利润分配 第一百六十条 公司股东大会对利润分配 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 东大会审议通过的下一年中期分红条件和
事项。 上限制定具体方案后，须在2 个月内完成股
利（或股份）的派发事项。

第一百六十一条 公司的利润分配政策及 第一百六十一条 公司的利润分配政策及
其决策程序 其决策程序

（一）公司的利润分配政策 （一）公司的利润分配政策

（1）利润分配原则：公司应当执行稳定、持 （1）利润分配原则：公司应当执行稳定、持 续的利润分配政策，利润分配应当重视对投 续的利润分配政策，利润分配应当重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展。公司利润分配不得超过累计可分配利 发展。公司利润分配不得超过累计可分配利
润范围。 润范围。

（2）利润分配形式：公司采取现金、股票、 （2）利润分配形式：公司采取现金、股票、 现金和股票相结合的方式向投资者分配利 现金和股票相结合的方式向投资者分配利 润，在具备现金分红条件下，应当优先采用 润，在具备现金分红条件下，应当优先采用 现金分红进行利润分配；公司在满足上述现 现金分红进行利润分配；公司在满足上述现 金股利分配之余，可以由董事会提出并实施 金股利分配之余，可以由董事会提出并实施
股票股利分配预案。 股票股利分配预案。

（3）中期利润分配：在有条件的情况下，公 （3）中期利润分配：在有条件的情况下，公
司可以进行中期利润分配。 司可以进行中期利润分配。

（4）现金利润分配：除股东大会批准的其他 （4）现金利润分配：除股东大会批准的其他重大特殊情况外，在根据相关会计准则等相 重大特殊情况外，在根据相关会计准则等相关规定可进行利润分配的前提下，公司每年 关规定可进行利润分配的前提下，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分 度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，公司可以进行中期现金分红。公司 配方式，公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发 现金股利政策目标为固定股利支付率，以现展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 金方式分配的利润不少于当年实现可分配有重大资金支出安排等因素，区分下列情形 利润的 10%。公司董事会应当综合考虑公司确定公司每年以现金方式分配的利润的最 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
低比例： 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 因素，区分下列情形确定公司每年以现金方出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 式分配的利润的最低比例：
次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 80%；次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配……
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